Sócios Ocultos
Identificação de articuladores como Renan Passos e José Oswaldo Dell'Agnolo, que operavam nas sombras utilizando a infraestrutura do banco.
Ver PerfisPadrões Suspeitos
Análise das manobras de "compra de CNPJ", BaaS não regulado e liquidez artificial usadas para sustentar o esquema.
Analisar PadrõesRede de Fraudes
Mapeamento das conexões entre Tresory Bank, Futuree Bank, The Boss e R West, revelando um ecossistema de pirâmides financeiras.
Explorar Rede