Relatório de Análise Empresarial e Jurídica: CNPJ 02.125.367/0001-67 (Tresory Bank)

Autor: Nóbrega Advocacia
Data: 28 de Janeiro de 2026
Assunto: Análise de registros empresariais, alterações contratuais, quadro societário e vínculos com esquemas de fraude financeira (Operação Mors Futuri).

1. Identificação e Histórico da Entidade Principal

O CNPJ 02.125.367/0001-67 pertence atualmente à Tresory Bank Instituição de Pagamentos S/A, uma sociedade anônima fechada com sede em São Paulo, SP. A análise dos registros revela um histórico de alterações contratuais que levantam suspeitas sobre a finalidade e a solidez da instituição.

A empresa, formalmente fundada em 1976, originalmente operava sob a razão social de Transportadora Cacu LTDA. Nos últimos anos, o CNPJ foi objeto de uma "compra de prateleira", sendo reestruturado como Scaff Participações S/A e, posteriormente, como a atual Tresory Bank Instituição de Pagamentos S/A. Essa prática é comumente utilizada no mercado para conferir uma falsa sensação de longevidade e credibilidade a novas operações, especialmente no setor financeiro.

O quadro societário formal indica Eduardo Scatambulo Ribeiro como Presidente, com entrada na sociedade em junho de 2023.

2. Vínculos Empresariais e Identificação de Sócios Ocultos

A investigação aponta para uma rede complexa de empresas e indivíduos, sugerindo que o Tresory Bank atua como o núcleo de infraestrutura para operações de terceiros, notadamente aquelas envolvidas em fraudes financeiras.

2.1. Conexão com a Operação Mors Futuri (The Boss e Futuree Bank)

O vínculo mais significativo e de maior risco jurídico é a conexão do Tresory Bank com o esquema de pirâmide financeira liderado por José Oswaldo Dell'Agnolo, conhecido como "Lobo do Batel".

O esquema, alvo da Operação Mors Futuri da Polícia Federal (PF) em dezembro de 2025, utilizava a corretora The Boss Investimentos e o Futuree Bank (CNPJ 51.247.243/0001-60) para captar recursos, prometendo rendimentos irreais de até 3% ao mês.

A PF e denúncias de vítimas indicam que o Tresory Bank fornecia a infraestrutura de Banking as a Service (BaaS) para o Futuree Bank, que operava sem a devida autorização do Banco Central. Em outras palavras, o CNPJ 02.125.367/0001-67 era a "fachada" institucional utilizada para movimentar o capital do esquema.

2.2. Outros Vínculos e Sócios Ocultos

A análise de reclamações e processos judiciais aponta para outros indivíduos e esquemas conectados ao Tresory Bank:

• Renan Marcelino Passos Silva: Apontado em denúncias públicas (Reclame Aqui) como "sócio oculto" ou articulador da Tresory Bank, especialmente após problemas com a MR7 Bank/Capital. Há indícios de que ele teria migrado suas operações para a estrutura do Tresory Bank.
• Dennis Fernando Alves: Ex-diretor do Tresory Bank, citado em diversos processos judiciais em conjunto com Eduardo Scatambulo Ribeiro.
• R West: Outro esquema de pirâmide financeira, sediado em Catalão-GO, que utilizava o Tresory Bank como destino para as transferências de investidores, reforçando o padrão de uso da instituição como "banco de liquidação" para fraudes.

3. Alterações Contratuais Frequentes e Padrões Suspeitos

O padrão de alteração contratual e societária, somado aos vínculos identificados, sugere uma estratégia de continuidade delitiva e blindagem patrimonial:

1. Aquisição de CNPJ Antigo (Prateleira): A mudança de uma transportadora (1976) para uma instituição de pagamentos (2023) em um curto período é um forte indicador de que o histórico foi comprado para evitar o escrutínio regulatório e conferir credibilidade.
2. Rotatividade de Nomes: A rápida sucessão de nomes (Transportadora Cacu, Scaff Participações, Tresory Bank) e a migração de articuladores (Renan Passos) de outras empresas problemáticas (MR7) para a estrutura do Tresory Bank indicam uma tentativa de "reiniciar" a operação e fugir do histórico negativo.
3. Risco de Liquidez: Denúncias em redes sociais, datadas de outubro de 2024, mostram investidores cobrando o resgate de valores bloqueados na Tresory Bank, o que sugere problemas de liquidez ou o uso indevido dos fundos captados.

Conclusão

O CNPJ 02.125.367/0001-67 (Tresory Bank Instituição de Pagamentos S/A) está no centro de uma rede de operações financeiras de alto risco, com fortes indícios de ter fornecido a infraestrutura para esquemas de pirâmide financeira de grande porte, como o caso The Boss e R West.

A identificação de José Oswaldo Dell'Agnolo e Renan Marcelino Passos Silva como sócios ocultos ou articuladores, a compra de um CNPJ antigo e as frequentes alterações contratuais reforçam a suspeita de que a empresa foi estruturada para operar à margem da regulamentação, resultando em prejuízos bilionários a investidores e culminando na intervenção da Polícia Federal através da Operação Mors Futuri.